Polícia faz operação em área nobre de Brasília contra lavagem de dinheiro em empresas de saúde de fachada
11/11/2025
(Foto: Reprodução) A Polícia Civil realizou uma operação, na manhã desta terça-feira (11), na área nobre de Brasília.
A ação é para investigar uma organização criminosa que realiza lavagem de dinheiro através de empresas do ramo de saúde que são de fachada.
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A corporação cumpriu nove mandados de busca e apreensão no Lago Sul, Jardim Botânico e Noroeste. Ninguém foi preso.
Segundo a polícia, a ação é para consolidar as provas e individualizar a conduta de cada integrante da organização criminosa. Também foi realizado o sequestro de bens e bloqueios de valores dos envolvidos.
Não foi informado o número de suspeitos investigados no esquema.
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Investigações desde 2024
A ação desta terça se trata da segunda fase da Operação Bellevue. A primeira fase da operação foi deflagrada em julho de 2024.
Foi na primeira fase que a polícia descobriu um esquema de fraude fiscal estruturada, praticado desde 2019, por meio de uma operadora de plano de saúde.
Conforme apurado, o esquema gerou um prejuízo de mais de R$ 26 milhões ao Governo do Distrito Federal.
Após a primeira fase, as investigações continuaram e a polícia constatou que o esquema era realizado por uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro.
Empresas de fachada
Imagem ilustrativa
New Saúde Leader
Para a fraude fiscal e lavagem de dinheiro, foram utilizadas quatro empresas de fachada, dos ramos de:
home care;
contabilidade;
assessoria;
clínica médica.
Essas quatro empresas foram registradas em nomes de "laranjas" e eram utilizadas para a movimentação de valores de origem ilícita.
Uma das empresas utilizadas pelos criminosos jamais teve uma sede ou chegou a operar comercialmente. No entanto, a conta bancária da empresa movimentou mais de R$ 8 milhões.
Crimes
Os suspeitos são investigados pelos crimes de:
organização criminosa;
lavagem de dinheiro;
e falsidade Ideológica.
Caso condenados, eles podem pegar até 21 anos de prisão.
Por que os crimes prescrevem? I g1 Explica
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